Вакансия в архиве
№ 33221572
9 января
Добавить в избранное
Распечатать
Работа в Химках / Вакансии / Бухгалтерия, финансы, аудит / Экономист менеджер

Специалист / Менеджер по финансовому мониторингу

Москва, Щукинская, Строгино
опыт работы от 3 лет, высшее образование, полная занятость
По договорённости
Обязанности:
  • Идентификация и изучение клиентов компании, их представителей, бенефициаров, выгодоприобретателей, обновление сведений о них в соответствии с законодательством РФ;
  • Выявление операций подлежащих обязательному контролю, необычных операций, подготовка и предоставление сведений в уполномоченный орган в соответствии с требованием законодательства РФ для ломбардов и ювелирной отрасли;
  • Формирование отчетов в соответствии с законодательством РФ для ломбардов и ювелирной отрасли;
  • Формирование внутренних сообщений;
  • Администрирование личного кабинета на сайте Росфинмониторинга и ЦБ;
  • Знание структуры Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и программ его осуществления;
  • Контроль за прохождением обязательного обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (вводный и дополнительный инструктаж).
Требования:
  • Высшее образование (экономическое/юридическое);
  • Опыт работы от 2-х лет на аналогичной должности;
  • ПК - уверенный пользователь (желателен опыт работы в Личном кабинете организации на сайте Росфинмониторинга);
  • Знание 115-ФЗ от 07.08.2001г;
  • Инструкции Росфинмониторинга и ЦБ о предоставлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Условия:
  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Работа в современном офисном центре класса А (БЦ "Зенит-Плаза") в районе ст. м.Щукинская, м.Строгино (10-15 минут на корпоративном автобусе);
  • График работы - 5/2 (c 9.00 до 18.00);
  • Стабильная заработная плата.

контакты

Войдите для просмотра контактов работодателя

Вакансия в архиве
№ 33221572
9 января

компания

SUNLIGHT

SUNLIGHT

Клиент SuperJob с 2008 года
Более 1 000 сотрудников
189 вакансий

похожие вакансии

  • 15 январяМосква
    от 70 000 
    Должностные обязанности: Ведение управленческого учета в полном объеме в соответствии с корпоративной учетной политикой. Учет доходов и расходов. Подготовка…
    Требования: Высшее экономическое образование (финансы, бух.учет), опыт работы от 3-х лет в сфере финансового планирования, глубокое знание…
    Добавить в избранное
  • Опыт не нужен
    15:30Москва,Проспект Вернадского
    от 50 500 
    Должностные обязанности: Консультация клиентов по банковским продуктам. Продажа мобильных телефонов, аудио, видео, фототехники, дополнительных услуг…
    Требования: Желание работать и зарабатывать. Целеустремленность. Готовность расти вверх по карьерной лестнице. Образование среднее,…
    Добавить в избранное
  • Должностные обязанности: Консультация клиентов по банковским продуктам. Продажа мобильных телефонов, аудио-, видео-, фототехники и дополнительных…
    Требования: Желание работать и зарабатывать. Целеустремленность. Готовность расти вверх по карьерной лестнице. Образование: среднее,…
    Добавить в избранное
  • Должностные обязанности: Выдавать карту "Совесть" на территории магазинов-партнеров. Рассказывать, почему с нашей картой лучше, чем без неё. Радоваться…
    Требования: Вы просто и доступно излагаете мысли, умеете пользоваться смартфоном. Имеете среднее, среднее специальное, неоконченное высшее…
    Добавить в избранное
  • 12:00Москва
    По договорённости
    Должностные обязанности: Ведение участка расчеты с иностранными поставщиками. Контроль дебиторской и кредиторской задолженности. Ведение участка учета…
    Требования: Профильное образование ( высшее, неоконченное высшее, готовы рассмотреть перспективных студентов старших курсов). Опыт работы…
    Добавить в избранное
  • 11:21Москва,Бауманская, Электрозаводская
    75 000  80 000 
    Должностные обязанности: Финансовый контроль и методика УУ. Проверка заявок на оплату (корректности заполнения аналитик УУ и соответствия бюджету)
    Требования: Опыт работы с банк-клиентом. Опыт взаимодействия с банками. Опыт ведения управленческого / бухгалтерского учета. Базовые…
    Добавить в избранное